本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　●本次会议无否决或修改提案的情况。

　　●本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　XX房地产(集团)股份有限公司(下称“本公司”或“公司”)2009年度股东大会于2010年3月2日上午9：00在广州市海珠区阅江中路688号XX国际广场北塔XX层会议室召开，会议由公司董事长XXX先生主持。

　　出席会议的股东(含股东代表)20人，代表股份1,899,934,198股，占公司有表决权股份总数的53.98%，出席会议的还有本公司董事、监事和**管理人员以及公司聘请的律师。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　经大会审议并以记名方式投票表决，通过了如下决议：

　　普通决议案

　　1、关于2009年度董事会工作报告的议案：

　　同意1,896,560,963股，占到会具表决权股份总数的99.8225%;反对0股，占到会具表决权股份总数的0%;弃权3,373,235股，占到会具表决权股份总数的0.1775%。

　　2、关于2009年度监事会工作报告的议案：

　　同意1,899,934,198股，占到会具表决权股份总数的****;反对0股，占到会具表决权股份总数的0%;弃权0股，占到会具表决权股份总数的0%。

　　3、关于2010年度投资计划的议案：

　　2010年公司计划房地产直接投资总额655亿元。

　　同意授权经营层具体执行2010年度投资计划，并给予如下具体授权：

　　(1)在不超出年度投资计划总额的前提下，授权经营层根据具体情况适当调整各项目之间的投资。

　　(2)授权董事会根据市场变化和公司项目建设及项目拓展需要，在不超过年度投资计划20%的范围内调整总投资。

　　同意1,899,934,198股，占到会具表决权股份总数的****;反对0股，占到会具表决权股份总数的0%;弃权0股，占到会具表决权股份总数的0%。

　　4、关于2009年度财务决算的议案：

　　同意1,899,934,198股，占到会具表决权股份总数的****;反对0股，占到会具表决权股份总数的0%;弃权0股，占到会具表决权股份总数的0%。