9、关于更换独立董事的议案：

　　同意选举XXX先生为公司独立董事，任期至2012年3月9日。

　　同意1,899,934,198股，占到会具表决权股份总数的****;反对0股，占到会具表决权股份总数的0%;弃权0股，占到会具表决权股份总数的0%。

　　特别决议案

　　10、关于公司2010年度对外担保的议案：

　　为满足2010年度公司融资需要，批准公司如下对外担保：

　　(1)单笔对外担保具体金额如下：

　　①股份公司与全资子公司(含其全资子公司)相互间提供单笔担保额度为不超过股份公司较近一期经审计净资产的20%;

　　②股份公司与控股房地产开发公司(含其下属房地产公司)相互间提供单笔担保额度为不超过20亿元;

　　③股份公司对非控股房地产开发公司可按股权比例对等提供单笔不超过10亿元的担保;

　　④股份公司与控股专业公司(含其下属公司)相互间提供单笔担保额度为不超过5亿元。

　　(2)同意净增加公司对外担保额度250亿元(含控股子公司为股份公司担保和控股子公司间相互担保)。

　　(3)同意由董事长审批具体的对外担保事宜并签署相关法律文件。

　　同意1,899,934,198股，占到会具表决权股份总数的****;反对0股，占到会具表决权股份总数的0%;弃权0股，占到会具表决权股份总数的0%。

　　三、律师见证情况

　　北京市XX律师事务所委派律师列席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集本次股东大会的召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、行政法规、规范性文件的要求及《公司章程》的有关规定，基于本次股东大会表决结果所形成的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、XX房地产(集团)股份有限公司2009年度股东大会会议决议。

　　2、律师法律意见书。

　　特此公告。

　　XX房地产(集团)股份有限公司

　　二○一○年三月三日