5、关于2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案：

　　同意以截止至2009年12月31日公司3,519,721,100股总股本为基数，每10股派发现金红利1.00元(含税),剩余未分配利润全部结转以后年度分配。

　　同意以截止至2009年12月31日公司3,519,721,100股总股本为基数，以资本公积金每10股转增3股。

　　同意授权经营层根据利润分配及资本公积金转增股本的实施情况修改公司章程中关于注册资本的相关条款并办理相关的工商变更登记。

　　同意1,899,934,198股，占到会具表决权股份总数的****;反对0股，占到会具表决权股份总数的0%;弃权0股，占到会具表决权股份总数的0%。

　　6、关于2009年度报告及摘要的议案：

　　2009年度报告及摘要详见上海证券交易所网(www.XXX.com.cn)。

　　同意1,899,934,198股，占到会具表决权股份总数的****;反对0股，占到会具表决权股份总数的0%;弃权0股，占到会具表决权股份总数的0%。

　　7、关于续聘会计师事务所的议案：

　　同意续聘XX会计师事务所为公司(含下属子公司)2010年度审计机构，年度审计费用为120万元(不含差旅费等工作费用)。

　　同意1,899,934,198股，占到会具表决权股份总数的****;反对0股，占到会具表决权股份总数的0%;弃权0股，占到会具表决权股份总数的0%。

　　8、关于在XX财务有限公司办理相关业务的议案：

　　随着公司业务规模的不断发展，结合公司实际情况，同意对公司与XX财务有限公司的业务往来的相关额度调整为：

　　(1)按照正常商业条件以及不差于公司可从独立第三方得到的条款，公司可在50亿元范围内接受XX财务有限公司提供的担保业务，以及可在50亿元范围内接受XX财务有限公司提供的贷款等资金支持业务。

　　(2)公司在XX财务有限公司的日存款余额不超过上年度净资产的40%，按照正常商业条件以及不差于公司可从独立第三方得到的条款，与XX财务有限公司进行存款等结算业务。

　　(3)除上述存款、担保、贷款等业务以外，授权公司在50亿元范围内，按照正常商业条件以及不差于公司可从独立第三方得到的条款，可接受XX财务有限公司提供的营业范围内的其他业务。

　　同意270,184,627股，占到会具表决权股份总数的****;反对0股，占到会具表决权股份总数的0%;弃权0股，占到会具表决权股份总数的0%。关联股东中国XX集团公司、XX南方集团有限公司回避表决。