本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　XX房地产(集团)股份有限公司第三届董事会第八次会议于2010年5月31日在佛山XX洲际酒店2楼会议室召开。会议应到董事八人，实到七人，董事XX先生因工作关系无法出席会议，全权委托董事XXX先生代为表决，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事及**管理人员列席会议。会议由XXX女士主持。会议逐项审议通过以下议案：

　　一、董事会以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于更换公司董事长的议案》。

　　根据国务院国资委关于干部管理的相关规定，同意XXX先生因年龄原因辞去公司董事长、董事职务。作为企业创业人和一直以来XX地产的主要领导，XXX先生为XX地产过去的发展、壮大作出了**的贡献，为XX地产未来的发展打下了坚实的基础，公司董事会对XXX先生表示衷心感谢。

　　同意选举XXX女士担任公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至2012年3月9日(简历详见附件1)。

　　二、董事会以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司董事的议案》。

　　根据公司控股股东XX南方集团有限公司的提名，同意推举XXX先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至2012年3月9日(简历及独立董事意见详见附件2)。该议案须提交公司股东大会审议。

　　三、董事会以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

　　公司总经理XXX女士由于职务变动原因申请辞去公司总经理职务。经董事长XXX女士提名，同意聘任XXX先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至2012年3月9日(简历及独立董事意见详见附件2)。

　　特此公告。

　　XX房地产(集团)股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年六月二日